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美国司法部要求与朝鲜有联系的公司没收1100万美元

发布时间:2017-07-02 07:09:15来源:未知点击:

华盛顿(路透社) - 美国周二表示,它正在向涉嫌向遭受美国制裁的朝鲜银行洗钱的公司寻求1100万美元的罚款司法部针对新加坡Velmur Management Pte Ltd和Transatlantic Partners Pte Ltd.以及由哥伦比亚特区美国检察官提起的中国丹东诚泰贸易有限公司的投诉代表了朝鲜最大的两个相关案件政府缉获的缉获量政府还在寻求对涉嫌制裁和洗钱违法行为的公司进行民事处罚司法部采取行动的同一天,外国资产管制办公室(OFAC)分别对一系列支持平壤的中国和俄罗斯公司实施新的朝鲜制裁,其中包括处于司法部案件核心的公司美国司法部表示正在寻求从Velmur Management和相关的跨大西洋合作伙伴那里没收近700万美元,因为有人指控他们为那些试图从JSC独立石油公司采购石油的受制裁银行洗钱俄罗斯公司JSC Independent Petroleum Company于6月被OFAC指定司法部指责丹东成泰,也就是丹东志成金属材料有限公司,共谋代表朝鲜劳动党逃避美国的经济制裁该公司表示,该公司帮助促进了朝鲜煤炭贸易,煤炭销售收入用于资助该国的导弹武器计划联邦调查局对该公司的调查发现,丹东成泰是中国最大的朝鲜煤炭进口国之一 “这些投诉表明我们决心阻止朝鲜受制裁的银行及其外国金融协调人帮助朝鲜非法进入美国金融体系,以便在全球市场获得商品和服务,